A、A、被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B、B、或被认定为洗钱高风险
C、C、或被认定为毒品犯罪
D、D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险
答案:ABCD
A、A、被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B、B、或被认定为洗钱高风险
C、C、或被认定为毒品犯罪
D、D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险
答案:ABCD
A. A、低风险理财产品属于
B. B、功能型产品
C. C、简易型产品
D. D、专业性产品
E. E、复杂型产品
A. 正确
B. 错误
A. A、0007-可疑账户管控
B. B、0001-涉案人员其他账户管控
C. C、0013-其他类型
D. D、0014-污水池名单类型
A. A、e柜通支持存单、存折、国债收款凭证(支持无密介质)及借记卡的正式挂失
B. B、e柜通所有借记卡、存折均支持行内转账、行外转账,100万以下不应回到柜面;支持存折调整转账限额
C. C、各网点应尽可能做到全面分流至机具办理;磁条卡换IC卡、IC卡换IC卡、挂失换卡、以折换卡可换成机具卡箱内的卡片类型;e网办支持办理及邮寄
D. D、e柜通暂不支持大额存单认购
A. 正确
B. 错误
A. A、告知总行管理部室联系电话
B. B、告知客户审查需要时间
C. C、说明审核流程较长原因
D. D、及时上报反馈公安机关