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我行应当在办理资本项目业务前,登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息,不得为管控企业办理资本项目账户的:

A、A、开立

B、B、使用

C、C、变更

D、D、关闭

答案:ABCD

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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bfb-d0dd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起11日内未收到人民法院的止付通知书的,自第12日起,挂失止付通知书失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1f-d877-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e71-ee9f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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统一报送平台-外汇账户数据的报送时限为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c54-ec79-c0c0-3bf7bd52af00.html
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使用简易开户流程的(先开户后尽调),开户后()内上门尽调1次,后续开户满()后尽调1次(电话等形式不限)。
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存单质押业务发起什么授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c52-97e4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行实时审核与授权即为延时授权。
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智慧网点3.0转型方案是哪个三个关键词?
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业务授权按作业时效不同分为人工授权和智能授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e36-059a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行应当在办理资本项目业务前,登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息,不得为管控企业办理资本项目账户的:

A、A、开立

B、B、使用

C、C、变更

D、D、关闭

答案:ABCD

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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A. A、25%

B. B、15%

C. C、30%

D. D、10%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bfb-d0dd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起11日内未收到人民法院的止付通知书的,自第12日起,挂失止付通知书失效。
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统一报送平台-外汇账户数据的报送时限为:

A. A、实时

B. B、T+1中午前

C. C、T+3中午前

D. D、T+5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c54-ec79-c0c0-3bf7bd52af00.html
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使用简易开户流程的(先开户后尽调),开户后()内上门尽调1次,后续开户满()后尽调1次(电话等形式不限)。

A. A、一周

B. B、10个工作日

C. C、一个月

D. D、三个月

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存单质押业务发起什么授权

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权

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A. A、轻型化

B. B、标准化

C. C、流程化

D. D、数智化

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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. A、1个工作日内

B. B、2个工作日内

C. C、3个工作日内

D. D、3日

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业务授权按作业时效不同分为人工授权和智能授权。
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