柜面人员可通过（ ）进行查询

A. A、应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例

B. B、应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例

C. C、应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权

A. 　3分;

B. 　2分;

C. 　2.5分。

A. A、开立

B. B、使用

C. C、变更

D. D、撤销账户

A. A、季度；半年

B. B、半年；季度

C. C、月；半年

D. D、季度；季度

A. A、资金是否即入即取

B. B、入账与取现金额是否接近

C. C、取现金额是否为大额

D. D、资金来源是否可疑

A. A、钱包开立申请

B. B、我行钱包审核

C. C、运营机构钱包审核

D. D、钱包线下使用

A. A、真实性

B. B、全面性

C. C、分层有效

D. D、多样性

A. A、境外永久居留证

B. B、外国人永久居留身份证

C. C、外国护照

D. D、中国护照（同时维护辅助证件：境外永久居留证）