开户前需要核实哪些可疑风险（）

A. 　1;

B. 　2;

C. 　3;

D. 　4;

A. A、有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构为责任机构

B. B、无结算账户的，则最新开立的其他账户所在机构为责任机构

C. C、最新开户的二类结算账户以最新一类结算账户所在机构为责任机构

D. D、若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构

A. 90805

B. 90812

C. 90817

D. 960825

A. 　银行业金融机构;

B. 　人民银行;

C. 　银监会。

A. 正确

B. 错误

A. A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B. B、资金流向风险

C. C、钱包非本企业使用

D. D、钱包洗钱风险

A. A、全国信用信息公示系统、工商网站等官方渠道查询企业存在未按工商要求报送年报信息

B. B、企业处于已注销、吊销等异常状态

C. C、已被工商部门列入异常经营名录

D. D、严重违法失信企业名单