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管控类型为0001、0007的单位客户,确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,机构需填写(),对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署()后解除管控。

A、A、《临柜业务确认单》

B、B、《单位客户尽职调查表》

C、C、《风险揭示书》

D、D、《银企对账异常对账管控说明》

答案:AC

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缺少身份资料(少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等)于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c6f-b32a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点按规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作内通知企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5b-f577-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现有一名泰国留学生持永居证和学生证来开通电子渠道,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c23-f119-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列哪些营业经理的核心工作事项( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dca-ad7c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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127、中国人民银行在()宣布成立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc55-d125-c0c0-3bf7bd52af00.html
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( )负责以账户质量和风险防范为导向开拓企业银行结算账户业务,不得仅以开户数量为考核指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dc7-8e04-c0c0-3bf7bd52af00.html
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假币被收缴人如对被鉴定的货币真伪存有异议,可自收缴之日起( )个工作日内至收缴网点填写《货币真伪鉴定申请书》,直接或委托收缴单位向鉴定单位提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc1-77be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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结汇待支付账户划转资金到其他人民币账户应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息,并在( )栏中填写资金用途代码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce9-1271-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、一般准入要求NRA、客户的投资方需直接包含境内投资方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea1-e1f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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25、以下哪些是小面额人民币供应制度( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b9-6d85-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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管控类型为0001、0007的单位客户,确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,机构需填写(),对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署()后解除管控。

A、A、《临柜业务确认单》

B、B、《单位客户尽职调查表》

C、C、《风险揭示书》

D、D、《银企对账异常对账管控说明》

答案:AC

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相关题目
缺少身份资料(少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等)于什么差错

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c6f-b32a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点按规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作内通知企业。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5b-f577-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现有一名泰国留学生持永居证和学生证来开通电子渠道,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币

A. A、1万元

B. B、3万元

C. C、10万元

D. D、500万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c23-f119-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列哪些营业经理的核心工作事项( )

A. A、厅堂员工培养

B. B、厅堂员工管理与激励

C. C、厅堂营销支持

D. D、厅堂环境安全管理

E. E、厅堂客户投诉管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dca-ad7c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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127、中国人民银行在()宣布成立。

A.  北京市;

B.  河北省石家庄市;

C.  陕西省延安市;

D.  上海市。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc55-d125-c0c0-3bf7bd52af00.html
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( )负责以账户质量和风险防范为导向开拓企业银行结算账户业务,不得仅以开户数量为考核指标。

A. A、运营管理部

B. B、公司金融部

C. C、交易银行部

D. D、小微金融部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dc7-8e04-c0c0-3bf7bd52af00.html
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假币被收缴人如对被鉴定的货币真伪存有异议,可自收缴之日起( )个工作日内至收缴网点填写《货币真伪鉴定申请书》,直接或委托收缴单位向鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc1-77be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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结汇待支付账户划转资金到其他人民币账户应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息,并在( )栏中填写资金用途代码

A. A、合同号

B. B、发票号

C. C、外汇局批件号

D. D、以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce9-1271-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、一般准入要求NRA、客户的投资方需直接包含境内投资方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea1-e1f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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25、以下哪些是小面额人民币供应制度( )。

A.  备付金制度

B.  主办网点制度

C.  主办银行制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b9-6d85-c0c0-3bf7bd52af00.html
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