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管控责任机构分配原则为：

A、A、若按客户号管控，有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构、最新开户的二类结算账户所在机构、最新开户的三类结算账户所在机构

B、B、若按客户号管控，无结算账户的，则最先开立的其他账户所在机构为责任机构

C、C、若按客户号管控，若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构

D、D、若按账号管控，则管控责任机构为账户开户机构

答案：ACD

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永居证中无需存储外国人“住址”“民族”和“签发机关”（均为国家移民管理局）等信息，新版永居证在相应位置调整存储了“英文姓名”等外国人特有信息数据项，便于单位识别外国人身份区分中外人员管理。

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客户行外转账汇款可选择我行哪些渠道进行办理？

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192、硬币有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。()

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30、A银行委托B银行开展现金清分业务，并记录清分现金的冠字号码信息。2014年4月1日，B银行将2014年3月1日清分的现金调运给A银行。2014年5月1日，A银行将该批现金支付给其公司客户。该批现金的冠字号码信息应保存至。

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开户经办人、营业经理不同意开户，相关负责人要求开户的，该负责人为第一责任人，承担100%的责任，开户经办人和营业经理不承担责任

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88、关于残缺污损人民币兑换标准，以下说法正确的是()。

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36、当用票样对清分设备进行检测，残损券、完整券误判率小于15%时的清分参数即为合格参数。( )

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129、为防范洗钱等非法活动，欧央行不再发行500欧元。()

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管控类型为0001、0007的单位客户，确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，机构需填写（），对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署（）后解除管控。

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除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

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精锐大赛汇总题库

管控责任机构分配原则为：

A、A、若按客户号管控，有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构、最新开户的二类结算账户所在机构、最新开户的三类结算账户所在机构

B、B、若按客户号管控，无结算账户的，则最先开立的其他账户所在机构为责任机构

C、C、若按客户号管控，若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构

D、D、若按账号管控，则管控责任机构为账户开户机构

答案：ACD

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客户行外转账汇款可选择我行哪些渠道进行办理？

A. A、e柜通

B. B、ATM

C. C、CRS

D. D、手机银行

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192、硬币有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。()

A. 正确

B. 错误

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A. 　2014年6月1日;

B. 　2014年7月1日;

C. 　2014年8月1日;

D. 　2014年9月1日;

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开户经办人、营业经理不同意开户，相关负责人要求开户的，该负责人为第一责任人，承担100%的责任，开户经办人和营业经理不承担责任

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88、关于残缺污损人民币兑换标准，以下说法正确的是()。

A. 　能辨别面额，票面剩余四分之三(含)以上，图案、文字能按原样连接，按原面额一半兑换;

B. 　能辨别面额，票面剩余二分之一(含)至四分之三以下，图案、文字能按原样连接，按原面额一半兑换;

C. 　纸币票面呈正十字形缺少四分之一的，按原面额一半兑换;

D. 　五分按半额兑换的，兑付二分。

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36、当用票样对清分设备进行检测，残损券、完整券误判率小于15%时的清分参数即为合格参数。( )

A. 正确

B. 错误

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129、为防范洗钱等非法活动，欧央行不再发行500欧元。()

A. 正确

B. 错误

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A. A、《临柜业务确认单》

B. B、《单位客户尽职调查表》

C. C、《风险揭示书》

D. D、《银企对账异常对账管控说明》

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除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

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