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0008-客户信息不合规,解除管控渠道可以是:

A、A、柜面

B、B、e柜通

C、C、微信

D、D、手机银行

E、E、直销银行

答案:ABCDE

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营业经理、被授权人在进行临柜业务复核时要严格按照授权“五步法”进行,做到点面结合、内外核实,确保业务准确无误后进行授权,做好复核防线,控制业务风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7e-dc9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行在接收境外汇入款,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1d-dac7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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20、《浙江省纸币清分设备参数管理操作规程》(杭银货币〔2020〕64号附件)中,关于监督管理,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b7-5536-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6b-ba80-c0c0-3bf7bd52af00.html
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9、2004版美元首次加入了彩色底纹,各面额具有相同的彩色底纹。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcd8-499b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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1、《假币收缴凭证》上有()种不同语言。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc1d-9c4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下情景,应予以评价为C级行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d29-e812-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本票可以用于转账,注明“现金”字样的本票不得背书转让,可用于支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e4c-d914-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起11日内未收到人民法院的止付通知书的,自第12日起,挂失止付通知书失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1f-d877-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位长期不动户管理是指对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30个工作日内办理销户手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e89-331d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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0008-客户信息不合规,解除管控渠道可以是:

A、A、柜面

B、B、e柜通

C、C、微信

D、D、手机银行

E、E、直销银行

答案:ABCDE

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营业经理、被授权人在进行临柜业务复核时要严格按照授权“五步法”进行,做到点面结合、内外核实,确保业务准确无误后进行授权,做好复核防线,控制业务风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7e-dc9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行在接收境外汇入款,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1d-dac7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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20、《浙江省纸币清分设备参数管理操作规程》(杭银货币〔2020〕64号附件)中,关于监督管理,下列说法正确的是( )

A.  人民银行分支行每年对辖内银行机构票样合规性、票样可用数量、清分设备检测维护、信息管理、清分设备挑残能力自查等情况进行督查

B.  人民银行分支行每年对辖内银行机构在用清分设备类型进行抽检,抽检比例不低于5%且每家银行机构的每个型号清分设备至少抽检1台

C.  人民银行分支行每年对辖内银行机构在用清分设备类型进行抽检,抽检比例不低于10%且每家银行机构的每个型号清分设备至少抽检1台

D.  人民银行在交存款抽查中发现严重完残夹杂问题的,应及时通知银行机构自查原因。银行机构自查发现为清分设备参数设置原因的,应开展清分设备维护,并向当地人民银行提交清分设备参数调试报告

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银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取手续费。
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9、2004版美元首次加入了彩色底纹,各面额具有相同的彩色底纹。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcd8-499b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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1、《假币收缴凭证》上有()种不同语言。

A.  2;

B.  3;

C.  1;

D.  4。

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以下情景,应予以评价为C级行

A. A、发生客户账户金额等值1千元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款

B. B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张(含)以上

C. C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的

D. D、提供虚假开户申请资料

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本票可以用于转账,注明“现金”字样的本票不得背书转让,可用于支取现金。
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起11日内未收到人民法院的止付通知书的,自第12日起,挂失止付通知书失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1f-d877-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位长期不动户管理是指对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30个工作日内办理销户手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e89-331d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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