A、A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E、E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
A、A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E、E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
A. A、5万（含）
B. B、10万（含）
C. C、50万（含）
D. D、100万（含）
A. A、账户信息
B. B、签约信息
C. C、收支信息
D. D、变动信息
A. A、按作业场景分为现场授权和远程授权
B. B、按作业时效分为即时授权和延时授权
C. C、按作业模式分为人工授权和智能授权
D. D、按业务种类和风险程度分为交易授权和金额授权
A. 国务院;
B. 全国人民代表大会常务委员会;
C. 中国银行保险监督管理委员会;
D. 中国人民银行。
A. A、凭证上缺失或错签客户签名
B. B、操作与申请不一致，影响客户资金正常使用
C. C、反交易或错账冲正不合规
D. D、未按要求进行管控发起和管控解除
A. 90805
B. 90812
C. 90817
D. 960825
