自然人客户的“身份基本信息”中包括（ ）称为客户身份信息九要素。

A. A、兄弟姐妹

B. B、外祖父母

C. C、配偶

D. D、孙子女

A. A、付款方填写《境内汇款申请书》

B. B、收款方填写《境内收入申报单》

C. C、收付款方无需填写，由银行报送该笔基础信息

D. D、收款方在基础信息中结算方式选择“其他”

A. 　隐形图文;

B. 　缩微文字;

C. 　间断丝齿;

D. 　电磁信号。

A. 　二分之一;

B. 　三分之一;

C. 　四分之一。

A. 正确

B. 错误

A. A、真实性

B. B、是否存在久悬

C. C、唯一性

A. 正确

B. 错误

A. A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B. B、未深入调查取现真实用途

C. C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D. D、未联系总行综合研判

A. 正确

B. 错误