A、A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调
B、B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C、C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频
D、D、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片
答案：ABD
A、A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调
B、B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C、C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频
D、D、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片
答案：ABD
A. A、高端理财产品
B. B、基金
C. C、基金定投
D. D、低风险理财产品
A. A、本行资产余额
B. B、他行资产余额
C. C、理财起购金额
D. D、本行活期存款余额
A. A、经常项目外汇账户
B. B、资本项目外汇账户
C. C、外币现钞账户
D. D、外汇现汇账户
A. A、现金代收业务
B. B、转账贷记通存业务（仅限本行系统内转账业务）
C. C、同城交换的提入贷记、提出借记业务
D. D、电子汇兑来账通存业务
A. A、6个月
B. B、3个月
C. C、1个月
D. D、1年
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D. D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
