A、A、客户基本信息缺失或不合规
B、B、客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明
C、C、预留无效的联系电话或者多法证明合理性的
D、D、开户之日起3个月内无交易
E、E、账户存在可疑交易
答案:ABCE
A、A、客户基本信息缺失或不合规
B、B、客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明
C、C、预留无效的联系电话或者多法证明合理性的
D、D、开户之日起3个月内无交易
E、E、账户存在可疑交易
答案:ABCE
A. A、营业执照复印件
B. B、销户申请书
C. C、开户许可证复印件
D. D、法人身份证复印件
A. A、负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. B、协调机构内部客户身份识别工作,对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. C、负责监督、检查临柜人员在办理业务时,是否按规定执行本行客户身份识别制度,按要求录入客户基础身份信息
D. D、负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的一个月内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. A、出票日期
B. B、金额
C. C、用途
D. D、收款人名称
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
A. A、放款登记岗
B. B、营业经理
C. C、记账岗
D. D、保管岗