A、A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、C、客户开户行为可疑
D、D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E、E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
答案：BCDE
A、A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、C、客户开户行为可疑
D、D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E、E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
答案：BCDE
A. A、背书人
B. B、出票银行
C. C、出票人
D. D、付款人
A. A、“杭州银行”微信公众号
B. B、手机银行e网办
C. C、“杭州银行”官网
D. D、管理系统
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
A. 属于外部检查;
B. 形式有现场检查与非现场检查;
C. 对被查单位和个人的处理有监管处置、行政处罚和移送司法机关;
D. 被查单位和个人无权申辩。
A. A、具有券别、套别、版别三种识别能力
B. B、自动取款机鉴别技术种类不低于9种
C. C、假币误辨率不得高于0.02%
D. D、开启冠字号码识别时的鉴别速度不低于700张/分钟
A. A、法人出差在外，无法现场核实的
B. B、法人有效证件不为居民身份证
C. C、注册地和经营地均在异地
D. D、经营地在本地，注册地在异地
A. A、当日
B. B、次日
C. C、T+1
D. D、T+2，2
A. A、厅堂员工培养
B. B、厅堂员工管理与激励
C. C、标准化运营人员职责
D. D、厅堂员工行为管理
