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多选题

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以下（）可能会引发日常现金管理风险

A、A、未对业务流程进行复核

B、B、网点日结前，未对现金的账实情况进行确认

C、C、营业经理对现金业务管理缺失

D、D、柜员未能按流程规范操作缴现业务

答案：ABCD

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34、市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料，到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。

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18、()元及以下面额，如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作为余额证明材料或管理系统中的余额证明材料。

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59、当前假人民币硬币的总体情况是()。

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20、银行机构不得将未经清分机清分的现金调拨给营业机构或自助设备使用，但可以直接交存人民银行发行库。( )

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应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立（）或者（）。

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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行，其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。

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账户信息报送时限为业务发生日起的（）内。

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50、当地人民银行分支机构接到冠字号码查询人投诉的，应当在()个工作日内进行核实，情况属实的，责令有关银行业金融机构改正。

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浙江地区公安机关需要将假币实物带走，营业网点应留存（）备查，保存时间不少于5年。

题目内容

(

多选题

)

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以下（）可能会引发日常现金管理风险

A、A、未对业务流程进行复核

B、B、网点日结前，未对现金的账实情况进行确认

C、C、营业经理对现金业务管理缺失

D、D、柜员未能按流程规范操作缴现业务

答案：ABCD

相关题目

A. 　有效证件;

B. 　假币实物或《假币收缴凭证》;

C. 　办理取款业务的证明资料;

D. 　办理业务的柜员信息。

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18、()元及以下面额，如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

A. 　5;

B. 　10;

C. 　20。

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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作为余额证明材料或管理系统中的余额证明材料。

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59、当前假人民币硬币的总体情况是()。

A. 　主要伪造1元流通硬币;

B. 　第四、五套假1元流通硬币并存;

C. 　假流通纪念币以早期发行和热点题材品种为重点;

D. 　假贵金属纪念币主要是普通合金材料表面镀金。

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20、银行机构不得将未经清分机清分的现金调拨给营业机构或自助设备使用，但可以直接交存人民银行发行库。( )

A. 正确

B. 错误

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应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立（）或者（）。

A. A、洗钱账户

B. B、匿名账户

C. C、假名账户

D. D、重名账户

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现场授权由各网点营业经理与柜员负责审核执行，其中相对较高风险业务必须由营业经理授权。

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账户信息报送时限为业务发生日起的（）内。

A. A、3日

B. B、3个工作日

C. C、5日

D. D、5个工作日

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50、当地人民银行分支机构接到冠字号码查询人投诉的，应当在()个工作日内进行核实，情况属实的，责令有关银行业金融机构改正。

A. 　10;

B. 　7;

C. 　5;

D. 　15。

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浙江地区公安机关需要将假币实物带走，营业网点应留存（）备查，保存时间不少于5年。

A. A、《证据保全决定书》

B. B、假币复印件

C. C、《证据保全清单》

D. D、办案警察工作证件的复印件

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