A、A、由于管理不善导致操作差错事故或重大差错
B、B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类优化结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、C、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
D、D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报的。
答案：ABCD
A、A、由于管理不善导致操作差错事故或重大差错
B、B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类优化结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、C、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
D、D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报的。
答案：ABCD
A. A、鹰眼系统
B. B、风控系统
C. C、反洗钱系统
D. D、全域系统
A. 正确
B. 错误
A. 《中华人民共和国刑法》;
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》;
C. 《中华人民共和国人民币管理条例》;
D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。
A. 正确
B. 错误
