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分支机构在办理开户时,应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况,四问指( )

A、A、企业基本情况

B、B、企业开户意愿的真实性

C、C、企业开户动机的合法性

D、D、企业开户愿意的合理性

答案:ABC

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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e30-fc31-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构办理变更、关闭银行结算账户,申请补(换)发开户许可证等业务时,只能由负责人办理,不可代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e2a-21ca-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户办理的业务在机具设备受理范围内的,优先将客户引导至机具服务区域办理,指导协助客户操作机具,机具业务需注意:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d1c-bbc6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、一般准入要求NRA、客户的投资方需直接包含境内投资方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea1-e1f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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“假币”印章上方为“假币”字样,下方为收缴单位名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea3-215b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章、记载“委托付款“字样、背书日期,在被背书人栏记载开户银行名称,并将支票和填制的进账单送交开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e50-6a76-c0c0-3bf7bd52af00.html
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14、《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定硬币鉴别机具的鉴别能力包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc7f-959b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各品类宣传资料由分支机构行长落实具体管理职责,确定合理的布放位置,定期巡查清理到期资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e96-f850-c0c0-3bf7bd52af00.html
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保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的( );保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )或粘单上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bff-cf75-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行风险预警工作全面依托于()开展,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8caa-7985-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库

分支机构在办理开户时,应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况,四问指( )

A、A、企业基本情况

B、B、企业开户意愿的真实性

C、C、企业开户动机的合法性

D、D、企业开户愿意的合理性

答案:ABC

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相关题目
境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e30-fc31-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构办理变更、关闭银行结算账户,申请补(换)发开户许可证等业务时,只能由负责人办理,不可代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e2a-21ca-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户办理的业务在机具设备受理范围内的,优先将客户引导至机具服务区域办理,指导协助客户操作机具,机具业务需注意:

A. A、严禁代替客户进行操作

B. B、坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗

C. C、合规使用 PAD,不得随意转借他人

D. D、认真审核业务,授权不得流于形式

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NRA、一般准入要求NRA、客户的投资方需直接包含境内投资方。
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“假币”印章上方为“假币”字样,下方为收缴单位名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea3-215b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章、记载“委托付款“字样、背书日期,在被背书人栏记载开户银行名称,并将支票和填制的进账单送交开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e50-6a76-c0c0-3bf7bd52af00.html
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14、《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定硬币鉴别机具的鉴别能力包括()等。

A.  鉴别速度;

B.  漏识率;

C.  误识率;

D.  拒钞率。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc7f-959b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各品类宣传资料由分支机构行长落实具体管理职责,确定合理的布放位置,定期巡查清理到期资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e96-f850-c0c0-3bf7bd52af00.html
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保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的( );保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )或粘单上。

A. A、正面;正面

B. B、背面;背面

C. C、背面;正面

D. D、正面;背面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bff-cf75-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行风险预警工作全面依托于()开展,

A. A、鹰眼系统

B. B、风控系统

C. C、反洗钱系统

D. D、全域系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8caa-7985-c0c0-3bf7bd52af00.html
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