A、A、开户动机不明
B、B、开立业务与客户身份不符
C、C、企业注册地距离开户网点较远
D、D、企业组织他人同时或者分批开立账户
答案:ABD
A、A、开户动机不明
B、B、开立业务与客户身份不符
C、C、企业注册地距离开户网点较远
D、D、企业组织他人同时或者分批开立账户
答案:ABD
A. A、2023年10月1日
B. B、2023年11月1日
C. C、2023年12月1日
D. D、2024年1月1日
A. 正确
B. 错误
A. 查询申请人持假币实物申请查询的,付款行将假币退还给客户并全额赔付;
B. 查询申请人持假币实物申请查询的,付款行按照规定收缴假币并向客户全额赔付;
C. 假币已被其他银行收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付;
D. 假币已被其他银行收缴或公安机关没收,付款行收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付。
A. A、20万元以上,100 万元以下的业务
B. B、100 万元以上,500 万元以下的业务
C. C、500 万元以上,1000 万元以下的业务
D. D、全部大额业务
A. 位于票面正面中部;
B. 透光观察,可见安全线中镂空的人民币符号;
C. 平视观察,可见具有动感效果的面额数字100上下浮动;
D. 具有磁性,但不能供设备读取以判定该特征的真伪。
A. 正确
B. 错误
A. A、10万(含)
B. B、10万(不含)
C. C、20万(含)
D. D、20万(不含)
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频
D. D、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片