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符合以下条件的,可直接认定年检通过,无须另行提供纸质材料( )

A、A、工商登记状态为“存续”等正常状态

B、B、按规定留存的账户资料尚在有效期之内

C、C、企业公示了上一年年年报

D、D、客户身份信息完整、有效

答案:ABCD

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对无卡折客户办理现金存款业务的,比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求,即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时,对代理人开展相关客户身份识别工作,核对代理人身份,登记代理人信息(),并留存代理人身份证件复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d7e-4697-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人补换存折发起什么授权
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172、银行业金融机构提供冠字号码查询服务的对象是:在本行办理现金取款后对现金真伪有异议,经确认所持钞票为()的银行客户。
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183、银行业机构应当按照中国人民银行的规定(),并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bccb-12df-c0c0-3bf7bd52af00.html
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智慧网点3.0转型方案是哪个三个关键词?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcd-01f2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e74-5c45-c0c0-3bf7bd52af00.html
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户名不一致的单位账户允许批量变更
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e16-a2d1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可通过()渠道进行核实客户手机号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c2c-c408-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d68-898f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值的有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d2a-cfe6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库

符合以下条件的,可直接认定年检通过,无须另行提供纸质材料( )

A、A、工商登记状态为“存续”等正常状态

B、B、按规定留存的账户资料尚在有效期之内

C、C、企业公示了上一年年年报

D、D、客户身份信息完整、有效

答案:ABCD

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相关题目
对无卡折客户办理现金存款业务的,比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求,即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时,对代理人开展相关客户身份识别工作,核对代理人身份,登记代理人信息(),并留存代理人身份证件复印件。

A. A、姓名

B. B、联系方式

C. C、身份证件类型

D. D、号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d7e-4697-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人补换存折发起什么授权

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c70-0f15-c0c0-3bf7bd52af00.html
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172、银行业金融机构提供冠字号码查询服务的对象是:在本行办理现金取款后对现金真伪有异议,经确认所持钞票为()的银行客户。

A.  假币;

B.  真币;

C.  残缺污损人民币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc68-3bbc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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183、银行业机构应当按照中国人民银行的规定(),并将其交存当地中国人民银行。

A.  兑换残缺的人民币;

B.  兑换污损的人民币;

C.  挑剔残缺的人民币;

D.  挑剔污损的人民币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bccb-12df-c0c0-3bf7bd52af00.html
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智慧网点3.0转型方案是哪个三个关键词?

A. A、轻型化

B. B、标准化

C. C、流程化

D. D、数智化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcd-01f2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
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户名不一致的单位账户允许批量变更
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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可通过()渠道进行核实客户手机号码。

A. A、身份证件

B. B、社保证明

C. C、居住证明

D. D、主要社交软件绑定的手机号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c2c-c408-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

A. A、根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

B. B、收款人名称必须清楚不得更改

C. C、金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致

D. D、标明签发票据的原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d68-898f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值的有:

A. A、办理本人或亲属的相关业务

B. B、违规使用他人操作员号操作业务

C. C、未按规定进行自助机具业务授权

D. D、未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d2a-cfe6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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