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多选题
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风险预警的主要目标有( )

A、A、风险管控

B、B、规范操作

C、C、有效震慑

D、D、杜绝风险

答案:ABC

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169、现金清分指对人民币现金进行(),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc4-9fb4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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已清分、未清分的钞券应区分摆放,做好物理分隔,不能直接在钱箱内使用隔板分开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9f-6d89-c0c0-3bf7bd52af00.html
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兑入的特殊残缺污损人民币装入专用袋说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df0-5f6a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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38、被收缴人在《假币收缴凭证》上签字认可后,就不能再申请货币真伪鉴定。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce1-c77f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()个工作日内完成开户尽调的快速开户流程,即先开户后尽调流程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c63-1f8a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在当地同业开立外币清算账户的,对账岗无须独立于业务处理人员,原则上应与人民币账户核对岗合并。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e49-2308-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e证购未签收/确认激活无法使用现金支票,但可以再次预约购买。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eb0-dc40-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理月度冠字号码检索,需要检索并登记人民币的面额有哪些()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d55-31d8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取“()”的管控方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c66-4faf-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户身份资料和交易记录保存期限一般为()年。
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多选题
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风险预警的主要目标有( )

A、A、风险管控

B、B、规范操作

C、C、有效震慑

D、D、杜绝风险

答案:ABC

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169、现金清分指对人民币现金进行(),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

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兑入的特殊残缺污损人民币装入专用袋说法正确的是( )

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C. C、同一版别,不同面额,要装入不同信封

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38、被收缴人在《假币收缴凭证》上签字认可后,就不能再申请货币真伪鉴定。()

A. 正确

B. 错误

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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()个工作日内完成开户尽调的快速开户流程,即先开户后尽调流程

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c63-1f8a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在当地同业开立外币清算账户的,对账岗无须独立于业务处理人员,原则上应与人民币账户核对岗合并。
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e证购未签收/确认激活无法使用现金支票,但可以再次预约购买。
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营业经理月度冠字号码检索,需要检索并登记人民币的面额有哪些()

A. 100

B. 50

C. 20

D. 10

E. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d55-31d8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取“()”的管控方式

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客户身份资料和交易记录保存期限一般为()年。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

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