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关于加强对风险管控客户柜面业务审核的工作,我们需要做到

A、A、加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核

B、B、做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作

C、C、做好客户服务与舆情管控

D、D、加强考核问责

答案:ABCD

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71、第五套人民币的水印主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc98-ad0c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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需要远程视频核验的,客户在预约录入审核完成之后即可发起远程视频核验,无需等待全部开户资料影像审核通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e66-ac92-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些可以作为已故小额存款提取申请人?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e03-1557-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点对于当日发生变动的代保管、押品等重要物品()应进行再次核对,确保当日账实相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5d-6abe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因,拥有的向票据债务人追索的权利,在下列期间内不行使而消灭:持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c84-6a42-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db8-0da2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eae-dc84-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理、被授权人在进行临柜业务复核时要严格按照授权“五步法”进行,做到点面结合、内外核实,确保业务准确无误后进行授权,做好复核防线,控制业务风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7e-dc9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪项外汇业务不能由支行独立处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf0-047b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为()?
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精锐大赛汇总题库

关于加强对风险管控客户柜面业务审核的工作,我们需要做到

A、A、加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核

B、B、做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作

C、C、做好客户服务与舆情管控

D、D、加强考核问责

答案:ABCD

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71、第五套人民币的水印主要有()。

A.  固定人像水印;

B.  固定花卉水印;

C.  满版古钱水印;

D.  半固定国旗水印。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc98-ad0c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些可以作为已故小额存款提取申请人?

A. A、配偶

B. B、兄弟姐妹

C. C、子女

D. D、公证遗嘱指定的受遗赠人

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网点对于当日发生变动的代保管、押品等重要物品()应进行再次核对,确保当日账实相符。

A. A、日结

B. B、第二天日终

C. C、日终

D. D、第二天日结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5d-6abe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因,拥有的向票据债务人追索的权利,在下列期间内不行使而消灭:持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起()。

A. A、1个月

B. B、3个月

C. C、6个月

D. D、1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c84-6a42-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下说法错误的是( )

A. A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证

B. B、提取5000美元现钞,绪提供身份证及相关用途材料

C. C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证

D. D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db8-0da2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eae-dc84-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理、被授权人在进行临柜业务复核时要严格按照授权“五步法”进行,做到点面结合、内外核实,确保业务准确无误后进行授权,做好复核防线,控制业务风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7e-dc9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪项外汇业务不能由支行独立处理?

A. A、境内外币划转

B. B、个人外汇业务

C. C、非资本项目账户资金结售汇

D. D、对公存款账户开立

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf0-047b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为()?

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df9-818b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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