个人可疑账户柜面异常取现业务中“一查”包括以下哪些内容

A. A、100、50

B. B、500、200

C. C、500、50

D. D、100、20

A. A、落实厅堂环境要求

B. B、执行厅堂巡查

C. C、维护厅堂秩序

D. D、识别客户

A. A、季度；半年

B. B、半年；季度

C. C、月；半年

D. D、季度；季度

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. A、网点有报警记录，即有拨打110或所在地公安派出所电话

B. B、公安机关有出警，现场须有至少 2 名携带工作证件的办案警察到场

C. C、我行未在假币上盖章

D. D、带走实物有手续，即办案民警须向假币持有人出具《证据保全决定书》及《证据保全清单》

A. A、业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定，造成严重不良后果；操作或记账错误致使产生经济纠纷或5万元（含）以上大额资金损失的

B. B、会计凭证丢失且无法补全

C. C、操作或记账错误致使产生经济纠纷1万元（含）至5万元（不含）资金损失的

D. D、为匿名、冒名客户办理业务

E. E、存在主观原因，本人经办授权本人业务