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现金收付人员的违规行为包括

A、A、上交或调拨的款项经常发生短少

B、B、未经主管签批,办理大额现金出入库

C、C、未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务

D、D、代客户填制存取款凭证

答案:ABD

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账户长期不动户需要管控时,需按照账号管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e17-68d6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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141、银行业机构对交存的半额兑换的特殊残缺污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd03-0085-c0c0-3bf7bd52af00.html
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12、()、再查询申请表和查询结果通知书保存期为2年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc22-f544-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于点验钞机、清分机报警的钞币,应换人进行人工鉴别,必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e4a-e6b7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下外汇业务需按月报送或处理的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf0-74af-c0c0-3bf7bd52af00.html
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户主为非监护人来办理未成年人业务时,填写《临柜业务确认单》,注明存款人页与监护人页为同一本户口本,并由经办柜员签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e33-ebeb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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167、银行业金融机构委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,必须由本行记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0b-9878-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()内完成开户尽调的快速开户流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc9-7909-c0c0-3bf7bd52af00.html
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112、假人民币流通硬币的材质有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcab-1321-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1e-96d3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
多选题
)
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精锐大赛汇总题库

现金收付人员的违规行为包括

A、A、上交或调拨的款项经常发生短少

B、B、未经主管签批,办理大额现金出入库

C、C、未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务

D、D、代客户填制存取款凭证

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账户长期不动户需要管控时,需按照账号管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e17-68d6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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141、银行业机构对交存的半额兑换的特殊残缺污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd03-0085-c0c0-3bf7bd52af00.html
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12、()、再查询申请表和查询结果通知书保存期为2年。

A.  查询申请表;

B.  申请人申请资料;

C.  冠字号码图像文件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc22-f544-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于点验钞机、清分机报警的钞币,应换人进行人工鉴别,必要时借助紫光灯等仪器进行鉴别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e4a-e6b7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下外汇业务需按月报送或处理的是?

A. A、根据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据,核对后发送

B. B、核对核心系统与统一报送平台系统、外汇账户业务系统的有效账户数据是否一致。

C. C、核对非居民机构存款的签约信息和变动信息,核对无误后发送资本项目信息

D. D、查询结售汇统计信息是否准确,如有误则通过头寸汇聚平台进行修改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf0-74af-c0c0-3bf7bd52af00.html
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户主为非监护人来办理未成年人业务时,填写《临柜业务确认单》,注明存款人页与监护人页为同一本户口本,并由经办柜员签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e33-ebeb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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167、银行业金融机构委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,必须由本行记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0b-9878-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()内完成开户尽调的快速开户流程。

A. A、7个工作日

B. B、10个工作日

C. C、15个工作日

D. D、30个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc9-7909-c0c0-3bf7bd52af00.html
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112、假人民币流通硬币的材质有()。

A.  铁合金磁性材料;

B.  铝合金非磁性材料;

C.  铜锌合金;

D.  不锈钢。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcab-1321-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1e-96d3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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