A、A、管控
B、B、异常交易
C、C、涉案
D、D、可疑
答案:ACD
A、A、管控
B、B、异常交易
C、C、涉案
D、D、可疑
答案:ACD
A. 中央银行;
B. 国家银行;
C. 政策性银行;
D. 商业银行。
A. A、标有政治性宣传口号、商业性广告、污辱性或明显种族歧视性文字等图案的纸(塑料)钞
B. B、改变外币钞券形象,如塑料钞剧烈变形和熔化、添画、气定挖补、打孔或大范围(5*5MM²以上)涂改的,未影响其真实面值的纸(塑料)钞
C. C、非同一张真币钞券拼接而成或被揭张的纸(塑料)钞
D. D、钞券使用超出发钞国家规定年限或发钞国家已停止流通,并不办理托收的纸(塑料)钞
A. A、重要物品管理不规范
B. B、未按规定留存客户印鉴
C. C、业务申请凭证用错
D. D、未按规定使用会计科目或内部账户
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
A. 没收;
B. 按持有人要求兑换;
C. 交人民银行销毁;
D. 退回。
A. 设备清分;
B. 手工清分;
C. 人工分类。