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不得向客户透露(),不得建议或引导客户进行()交易行为

A、A、我行风险政策

B、B、我行风控预警模型

C、C、相悖我行风险政策

D、D、规避风险处置

答案:ABCD

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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eac-be33-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下情况不纳入“最多跑一次”的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e0e-e97a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c94-9cf2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《新型厅堂服务模式分流要点(第二期)》,以下说法正确的()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d6f-4d3c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行业金融机构收缴假币时,对假币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,专用袋()应加盖“假币”字样戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cde-9ed4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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175、银行业金融机构应在()营业结束后,将现金清分设备和点钞机记录的冠字号码信息,通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc69-5406-c0c0-3bf7bd52af00.html
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182、银行业机构办理特殊残缺污损人民币兑换业务的操作程序()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcca-8076-c0c0-3bf7bd52af00.html
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当遇到特殊远程授权业务时应按照总行下发的要求填写()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cda-ad70-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下关于现金机具维护说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dee-9de3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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特殊境外机构投资者可以开立
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d34-c62d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库

不得向客户透露(),不得建议或引导客户进行()交易行为

A、A、我行风险政策

B、B、我行风控预警模型

C、C、相悖我行风险政策

D、D、规避风险处置

答案:ABCD

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相关题目
境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务,由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eac-be33-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下情况不纳入“最多跑一次”的是?

A. A、账户申请材料齐全,经过尽职调查程序,符合受理条件时,从受理作出办理决定、形成办理结果的全过程一次上门

B. B、可以快递送达的,企业为了更安心自愿上门取件

C. C、申请办理业务前上门咨询;申请资料不齐全,或者未经过尽职调查程序

D. D、不符合办理条件,收到否定性办理结果的,视为一次办结

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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c94-9cf2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《新型厅堂服务模式分流要点(第二期)》,以下说法正确的()?

A. A、e柜通支持存单、存折、国债收款凭证(支持无密介质)及借记卡的正式挂失

B. B、e柜通所有借记卡、存折均支持行内转账、行外转账,100万以下不应回到柜面;支持存折调整转账限额

C. C、各网点应尽可能做到全面分流至机具办理;磁条卡换IC卡、IC卡换IC卡、挂失换卡、以折换卡可换成机具卡箱内的卡片类型;e网办支持办理及邮寄

D. D、e柜通暂不支持大额存单认购

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银行业金融机构收缴假币时,对假币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,专用袋()应加盖“假币”字样戳记。

A. A、右上角

B. B、左上角

C. C、中间处

D. D、封口处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cde-9ed4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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175、银行业金融机构应在()营业结束后,将现金清分设备和点钞机记录的冠字号码信息,通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。

A.  每日;

B.  每月;

C.  每季度。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc69-5406-c0c0-3bf7bd52af00.html
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182、银行业机构办理特殊残缺污损人民币兑换业务的操作程序()。

A.  临柜人员按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》有关规定确定兑换标准;

B.  复核、业务主管确认;

C.  加盖半额、全额章;

D.  分券别按全额、半额使用专用袋密封;

E.  填制《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》,加盖有关人员名章。

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当遇到特殊远程授权业务时应按照总行下发的要求填写()?

A. A、《业务申请书》

B. B、《情况说明》

C. C、《特殊业务申请单》

D. D、《临柜业务确认单》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cda-ad70-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下关于现金机具维护说法错误的是( )

A. A、“现金机具季度巡检维护”和“现金机具半年度鉴伪功能检测”,如已在电子登记簿登记的,无需再纸质登记。

B. B、不宜流通人民币票样检测,两次检测间隔最长不超过一年

C. C、“现金机具半年度鉴伪功能检测”,如已在电子登记簿登记的,仍需再进行纸质登记。

D. D、厅堂使用点钞机使用年限不得超过5年

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特殊境外机构投资者可以开立

A. A.基本户

B. B、B.一般户

C. C、C.专用账户

D. D、D.临时户

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