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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型

A、A、0002

B、B、0003

C、C、0004

D、D、0012

答案:ABCD

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2019版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea3-9b93-c0c0-3bf7bd52af00.html
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40、浙江省内人民银行分支行应每年对辖内银行机构在用清分设备类型进行抽检,抽检比例不低于5%且每家银行机构的每个型号清分设备至少抽检1台。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3aa-0ca8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构基本存款账户、一般存款账户或专用存款账户,可以转存定期存款,办理理财。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e39-93c3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申报岗整理《组织机构基本情况表》及相关资料,按()整理保管,永久保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf4-2761-c0c0-3bf7bd52af00.html
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针对有上门开户需求的客户,原则上保障()的预约响应。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc9-ddbf-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e柜通支持()的密码修改
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d4f-3bea-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情形不得进行反交易处理
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营业经理每年需参加( )次反洗钱领导小组会议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8caa-fa2b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001、0007的单位客户通过内部核实:管户客户经理完成尽职调查,出具(),开户/开客户号机构确认完整性后办理解除管控
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c66-bd4d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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账户信息报送时限为业务发生日起的()内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c09-e531-c0c0-3bf7bd52af00.html
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多选题
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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型

A、A、0002

B、B、0003

C、C、0004

D、D、0012

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相关题目
2019版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea3-9b93-c0c0-3bf7bd52af00.html
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40、浙江省内人民银行分支行应每年对辖内银行机构在用清分设备类型进行抽检,抽检比例不低于5%且每家银行机构的每个型号清分设备至少抽检1台。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3aa-0ca8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构基本存款账户、一般存款账户或专用存款账户,可以转存定期存款,办理理财。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e39-93c3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申报岗整理《组织机构基本情况表》及相关资料,按()整理保管,永久保存。

A. A、周

B. B、月

C. C、季

D. D、年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf4-2761-c0c0-3bf7bd52af00.html
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针对有上门开户需求的客户,原则上保障()的预约响应。

A. A、当日

B. B、隔天

C. C、T+1日

D. D、T+2日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc9-ddbf-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e柜通支持()的密码修改

A. A、存折

B. B、存单

C. C、借记卡

D. D、信用卡

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下列情形不得进行反交易处理

A. A、柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的,我行不予办理

B. B、其他不符合会计核算规则,影响会计记录结果的业务

C. C、客户要求柜员转他人10000元货款,客户事后发现货款为8000元,要求撤销转账

D. D、客户要求转A1000元,柜员操作失误转B1000元,客户要求撤销

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营业经理每年需参加( )次反洗钱领导小组会议

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8caa-fa2b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001、0007的单位客户通过内部核实:管户客户经理完成尽职调查,出具(),开户/开客户号机构确认完整性后办理解除管控

A. A、《临柜业务确认单》

B. B、《单位客户尽职调查表》

C. C、《风险揭示书》

D. D、《银企对账异常对账管控说明》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c66-bd4d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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账户信息报送时限为业务发生日起的()内。

A. A、3日

B. B、3个工作日

C. C、5日

D. D、5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c09-e531-c0c0-3bf7bd52af00.html
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