A、A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B、B、借还款场景：提供当时借还款协议合同
C、C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D、D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
答案：ABC
A、A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B、B、借还款场景：提供当时借还款协议合同
C、C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D、D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
答案：ABC
A. A、身份证件
B. B、客户人像
C. C、联网核查
D. D、风险揭示书
A. 正确
B. 错误
A. A、联系方式管控
B. B、涉案人员其他账户管控
C. C、客户身份信息不合规
D. D、受益人缺失
A. A、基本建设的资金
B. B、日常开支
C. C、更新改造的资金
D. D、特定用途，需要专户管理的资金
A. A、票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，票据无效
B. B、持票人委托银行收款或以票据质押的，除按上款规定记载背书外，还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样
C. C、票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让
D. D、票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让；其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予受理
A. 粘贴薄膜;
B. 烫印薄膜;
C. 套印珠光油墨;
D. 使用光变油墨印刷。
A. A、e收宝
B. B、e钱包
C. C、e结汇
D. D、e证购
A. A、基础管理
B. B、支付结算管理
C. C、会计核算管理
D. D、综合管理
E. E、信息报送管理
A. A、1万，5万
B. B、5万，1万
C. C、1万，1万
D. D、5万，5万
