A、A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调
B、B、客户经理认为确无风险的，可延后尽调，将尽调改为满一个月后一次尽调
C、C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频，两者可二选一。
D、D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
答案：AD
A、A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调
B、B、客户经理认为确无风险的，可延后尽调，将尽调改为满一个月后一次尽调
C、C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频，两者可二选一。
D、D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
答案：AD
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
A. A、营业网点
B. B、账户开户网点
C. C、总行客户
D. D、总行运营管理部风险控制中心
A. 5;
B. 10;
C. 20。
A. 正确
B. 错误
A. A、重要空白凭证
B. B、作废凭证
C. C、自助设备吞卡
D. D、空白业务委托书
A. 正确
B. 错误
A. A、向客户核实交易对手姓名
B. B、向客户核实与交易对手关系
C. C、商请提供证明材料
D. D、根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管
A. 正确
B. 错误
