A、A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B、B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C、C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
D、D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
答案：ABD
A、A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B、B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C、C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
D、D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
答案：ABD
A. A、借款借据
B. B、微信聊天
C. C、购销记录
D. D、手写情况说明
A. A、两名
B. B、三名
C. C、四名
D. D、五名
A. A、真实性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、一致性
A. A、第一个工作日（T+1）中午12：00前
B. B、第一个工作日（T+1）中午11：00前
C. C、第一个工作日（T+1）中午11：30前
D. D、第一个工作日（T+1）中午12：30前
A. 光变油墨挖补最为典型;
B. 安全线拼接有直接拼接和夹在纸张中两种;
C. 号码、人像、水印等拼接数量较少;
D. 以上全是。
A. A、营业经理
B. B、总行风险管理部
C. C、分行运营管理部
D. D、总行运营管理部
A. A、5万 5万
B. B、10万 10万
C. C、20万 20万
D. D、10万 20万
