A、A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B、B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C、C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D、D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
答案：ABCD
A、A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B、B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C、C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D、D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
答案：ABCD
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4;
A. 正确
B. 错误
A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件，如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等
B. B、实地查访
C. C、向公安、工商行政管理等部门核实
D. D、以上都是
A. A、4个工作日
B. B、4日
C. C、3日
D. D、3个工作日
A. A、网点有报警记录
B. B、公安机关有出警，现场须有1名以上（不含）携带工作证件的办案警察到场
C. C、我行未在假币上盖章
D. D、带走实物有手续，向假币持有人出具《证据保全决定书》及《证据保全清单》
A. A、应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例
B. B、应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例
C. C、应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等
A. A、印制材料
B. B、技术
C. C、工艺
D. D、专用设备
A. A、同方向红字，同方向蓝字
B. B、 反方向红字，反方向蓝字
C. C、同方向红字，反方向蓝字
D. D、反方向红字，同方向蓝字
