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以下属于开户可疑特征的有?

A、A、沟通过程中神色紧张或催促施压

B、B、单位、住址距离网点较远或无所在地无住址

C、C、变换开户用途

D、D、身份形象与职业不符

答案:ABCD

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38、按照我省规定,银行机构应留存票样领用、交回、作废、新增、可用数量等信息,信息保留至少1年。( )
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运营检查是运营风险管理体系中最重要的事后风控手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e22-4166-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各品类宣传资料由网点()落实具体管理职责,确定合理的布放位置,定期巡查清理到期资料。
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82、冠字号码精确查询指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf0-0be3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-424c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2019年版的20元纸币正面的花卉水印是
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141、人民币冠字号码查询结果判定为付款行未付出假币的,以下说法正确的是()。
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申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时,应将银行汇票提交到?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ccd-5e51-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险提示函原则上下发至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c7d-93e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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19、“假币”印章应盖在假币正面的()位置。
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精锐大赛汇总题库

以下属于开户可疑特征的有?

A、A、沟通过程中神色紧张或催促施压

B、B、单位、住址距离网点较远或无所在地无住址

C、C、变换开户用途

D、D、身份形象与职业不符

答案:ABCD

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相关题目
38、按照我省规定,银行机构应留存票样领用、交回、作废、新增、可用数量等信息,信息保留至少1年。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3a9-3329-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查是运营风险管理体系中最重要的事后风控手段。
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各品类宣传资料由网点()落实具体管理职责,确定合理的布放位置,定期巡查清理到期资料。

A. A、服务经理

B. B、营业经理

C. C、当天上班柜员

D. D、营业经理和服务经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cfb-eb1b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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82、冠字号码精确查询指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf0-0be3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
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2019年版的20元纸币正面的花卉水印是

A. A、兰花

B. B、牡丹

C. C、荷花

D. D、水仙花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c24-b615-c0c0-3bf7bd52af00.html
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141、人民币冠字号码查询结果判定为付款行未付出假币的,以下说法正确的是()。

A.  有假币实物的,出具《人民币冠字号码查询结果通知书》,并收缴假币,向查询人出具《假币收缴凭证》;

B.  有假币实物的,出具《人民币冠字号码查询结果通知书》,假币退还查询人;

C.  假币已被其他机构收缴的,向查询人出具《人民币冠字号码查询结果通知书》;

D.  假币已被其他机构收缴的,可不出具《民币冠字号码查询结果通知书》。

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申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时,应将银行汇票提交到?

A. A、背书人

B. B、出票银行

C. C、出票人

D. D、付款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ccd-5e51-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险提示函原则上下发至( )。

A. A、机构运营分管行长

B. B、机构运营管理部负责人

C. C、机构运营管理岗

D. D、网点营业经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c7d-93e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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19、“假币”印章应盖在假币正面的()位置。

A.  水印窗;

B.  中间;

C.  右侧;

D.  安全线处。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc25-b036-c0c0-3bf7bd52af00.html
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