A、A、货物贸易核查项下的境内收付款
B、B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C、C、同名账户划转资金
D、D、结汇待支付账户划转资金
答案:ABCD
A、A、货物贸易核查项下的境内收付款
B、B、非货物贸易核查项下境内收付汇
C、C、同名账户划转资金
D、D、结汇待支付账户划转资金
答案:ABCD
A. 金融机构拒绝、阻挠执法检查;
B. 金融机构谎报、隐匿、销毁相关证据资料;
C. 授权鉴定机构拒绝、阻挠执法检查;
D. 被查机构对处罚意见告知书有不同意见。
A. 银行网点临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪;
B. 银行现金清分中心组织专门人员,对现金进行清点处理;
C. 银行网点专设人员使用清分设备对收入现金进行清分;
D. 银行网点用A类点钞机计数并记录冠字号码。
A. A、基本存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、专用存款账户
D. D、临时存款账户
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
A. A、柜面预约
B. B、客服95398预约
C. C、客户自主预约
D. D、客户经理预约
A. A、厅堂服务执行
B. B、厅堂环境维护
C. C、运营业务操作
D. D、厅堂营销协同
A. A、姓名
B. B、联系方式
C. C、身份证件类型
D. D、号码
A. 红;
B. 绿;
C. 不发光;
D. 橙。
A. 2021年07月01日
B. 2022年01月01日
C. 2022年07月01日
D. 2023年01月01日