A、A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C、C、拥有超过25%合伙权益的自然人
D、D、拥有超过25%权益份额的自然人
答案：ABCD
A、A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人
C、C、拥有超过25%合伙权益的自然人
D、D、拥有超过25%权益份额的自然人
答案：ABCD
A. 5、10、20和50;
B. 200和500;
C. 10和20;
D. 50、100、200和500。
A. A、重大差错
B. B、一类差错
C. C、二类差错
D. D、三类差错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A、协调厅堂与登门人员管理
B. B、处理权限内的运营业务
C. C、核对账户、账务与数据报送工作
D. D、审核运营重要业务
E. E、巡查营业场所
A. A、电话
B. B、顺丰快递
C. C、挂号信函
D. D、管户经理告知
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D. D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 该行员工应首先鉴定所涉货币真伪，鉴定为真币的，不受理冠字号码查询申请;
B. 鉴定为假币的，受理冠字号码查询申请;
C. 顾先生申请查询还需出示身份证或其他有效证件;
D. 顾先生不可委托他人代理查询。
A. A、票据丧失的时间、地点、原因
B. B、票据的种类、号码
C. C、挂失止付人的姓名
D. D、挂失止付人的地址
