开户、变更、销户的当日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确，核对无误后通过统一监管报送平台发送外汇账户数据。

A. A、身份证件

B. B、客户人像

C. C、联网核查

D. D、风险揭示书

A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码

B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

C. C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的

D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌

A. 　因其具有较大危害性，立案追诉标准与变造货币罪不同;

B. 　因其具有较大危害性，立案追诉标准与伪造货币罪相同;

C. 　犯罪形式包括购买假币、以假换真;

D. 　犯罪形式包括走私、伪造等。

A. A、隔离

B. B、沟通

C. C、安抚

D. D、聆听

A. A、0.5%

B. B、10%

C. C、15%

D. D、20%

A. A、中间

B. B、左侧

C. C、右侧

D. D、底部

A. 正确

B. 错误