答案:A
A. A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;
B. B、B.有组织同时或者分批开立账户的
C. C、C.开户理由不合理的
D. D、D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A、中国护照
B. B、港澳居民来往内地通行证
C. C、境外永久居留证
D. D、外国护照
E. E、外国人永久居留身份证
A. 正确
B. 错误
A. A、线下签约
B. B、线上办理
C. C、落地处理
D. D、业务受理
A. 办理货币存取款的银行业金融机构收缴假币;
B. 中国人民银行鉴定货币真伪;
C. 办理外币兑换的银行业金融机构收缴假币;
D. 中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪。
A. A、基本户
B. B、一般户
C. C、临时户
D. D、专用户
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4