答案：B
A. A、转账查询
B. B、转账汇款
C. C、现金存取
D. D、消费支付
E. E、身份识别
A. A、1个工作日内
B. B、2个工作日内
C. C、3个工作日内
D. D、5个工作日内
A. A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B. B、借还款场景：提供当时借还款协议合同
C. C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D. D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
A. 正确
B. 错误
A. A、第一个工作日（T+1）中午12：00前
B. B、第一个工作日（T+1）中午11：00前
C. C、第一个工作日（T+1）中午11：30前
D. D、第一个工作日（T+1）中午12：30前
A. A、支付系统业务管理
B. B、信用业务管理
C. C、现金管理
D. D、个人外汇业务管理
A. A、发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B. B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C. C、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D. D、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
A. 网点在清点后发现的假币，应由本行承担责任;
B. 网点在清点过程中发现的假币，应由社会清分机构承担责任;
C. 对于客户的查询要求，应由网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向社会清分机构提出检索要求，社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并由网点向客户反馈结果;
D. 对于客户的查询要求，应由社会清分机构受理检索申请，并向客户反馈结果。
