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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁

答案:B

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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可引导客户通过(),核实客户主要社交软件及支付平台绑定的手机号码是否与开户提供手机号码一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8e-76a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行风险预警工作全面依托于()开展,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8caa-7985-c0c0-3bf7bd52af00.html
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美团卡面签激活预约渠道有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd9-daba-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的要求有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d18-55f7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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25、根据我省规定,如果出现已清分的100元纸币库存不足以对外支付时,网点可以自行清分后将符合要求的对外付出。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3a4-b23c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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31、被收缴人对鉴定单位的鉴定结果有异议的,后续解决办法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc87-0f09-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营销人员外拓平台支持办理()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d4d-e580-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些不属于重大差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d7a-7e4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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10、2005年版100元与1999年版100元相比,调整了的公众防伪特征有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc7d-940f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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票据的下列记载事项中,可以更改的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d69-12e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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判断题
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁

答案:B

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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可引导客户通过(),核实客户主要社交软件及支付平台绑定的手机号码是否与开户提供手机号码一致。

A. A、“微信—设置—账号与安全”

B. B、“支付宝—我的—设置—账号与安全”

C. C、对应运营商APP-我的

D. D、拨打运营商客户电话查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8e-76a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行风险预警工作全面依托于()开展,

A. A、鹰眼系统

B. B、风控系统

C. C、反洗钱系统

D. D、全域系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8caa-7985-c0c0-3bf7bd52af00.html
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美团卡面签激活预约渠道有哪些?

A. A、“杭州银行”微信公众号

B. B、“杭州银行”官网

C. C、手机银行e网办

D. D、“杭州银行信用卡”小程序预约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd9-daba-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经办岗受理业务的要求有哪些?

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、一致性

E. E、统一性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d18-55f7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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25、根据我省规定,如果出现已清分的100元纸币库存不足以对外支付时,网点可以自行清分后将符合要求的对外付出。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3a4-b23c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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31、被收缴人对鉴定单位的鉴定结果有异议的,后续解决办法是()。

A.  在60个工作日内向当地人行要求行政复议;

B.  在60日内向当地人行要求行政复议;

C.  在60日内向当地人行申请再鉴定;

D.  逐级向人民银行分支机构申请再鉴定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc87-0f09-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营销人员外拓平台支持办理()?

A. A、开立一类借记卡

B. B、手机银行、网银签约

C. C、借记卡激活

D. D、存单激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d4d-e580-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些不属于重大差错

A. A、业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定,造成严重不良后果;操作或记账错误致使产生经济纠纷或5万元(含)以上大额资金损失的

B. B、会计凭证丢失且无法补全

C. C、操作或记账错误致使产生经济纠纷1万元(含)至5万元(不含)资金损失的

D. D、为匿名、冒名客户办理业务

E. E、存在主观原因,本人经办授权本人业务

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10、2005年版100元与1999年版100元相比,调整了的公众防伪特征有()。

A.  光变油墨面额位置;

B.  胶印对印图案位置;

C.  隐形面额数字观察角度;

D.  全息磁性开窗安全线;

E.  双色异形横号码。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc7d-940f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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票据的下列记载事项中,可以更改的有()。

A. A、收款人名称

B. B、付款人名称

C. C、票据金额

D. D、出票人账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d69-12e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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