答案：A
A. A、管控
B. B、异常交易
C. C、涉案
D. D、可疑
A. 将该假币从窗口递还给魏大爷让其仔细查看;
B. 将该假币先给大堂经理，由大堂经理将假币交给魏大爷查看;
C. 将假币递给魏大爷，同时嘱咐魏大爷一定要还回来;
D. 隔着柜台窗口，将该假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看，并告诉他若有异议可申请鉴定。
A. A、经办柜员填写临柜业务确认单
B. B、经办柜员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样
C. C、营业经理在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样
D. D、执法人员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样
A. A、基本户
B. B、一般户
C. C、专用户
D. D、临时户
A. 银行业机构名称;
B. 业务公章;
C. 兑换日期;
D. 兑换结果。
A. A、由客户经理在尽调环节核实法人开户意愿与授权意愿
B. B、由柜面经办人员在柜台与经办人核实法人开户意愿与授权意愿
C. C、客户通过远程视频核验进行法人开户意愿核实
D. D、由运营人员上门亲见法人进行法人开户意愿核实
A. 正确
B. 错误
A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以不必开具《假币收缴凭证》;
B. 开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐;
C. 开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐，第一联留存持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明;
D. 满足王小姐要求，将假币退回给王小姐。
A. A、月
B. B、季
C. C、半年
D. D、年
A. 正确
B. 错误
