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个人销户业务中,轻柜台模式支持综合解约、支持借记卡销卡、存单销户,并支持销户转行外。

答案:A

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公安带走假币实物,营业网点应留存《证据保全决定书》、《证据保全清单》及办案警察工作证件的复印件备查,保存时间不少于( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cd3-1336-c0c0-3bf7bd52af00.html
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填单台配置客户签字笔,填单台摆放常用空白凭证,要求摆放有序,数量应达到储存单格的()以上,并提供填单模板。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bca-c13f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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遇到纠纷时,服务经理与客户现场沟通遵循三步法:一隔离、二安抚、三聆听
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e85-077a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些业务需核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d07-ba6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现有一名泰国老板持永居证和在本地购买的房产证来开通电子渠道,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c24-50e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理个人外汇业务相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求,至少保存3年备查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7a-7c17-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6f-a078-c0c0-3bf7bd52af00.html
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34、凹印假美元采用了与真钞相同的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2b-9eaf-c0c0-3bf7bd52af00.html
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128、为方便消费者查询,冠字号码查询业务原则上采用在业务发生网点查询的方式。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcfe-e529-c0c0-3bf7bd52af00.html
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关于“0016—电诈保护管控”解管控业务做法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e02-2b17-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人销户业务中,轻柜台模式支持综合解约、支持借记卡销卡、存单销户,并支持销户转行外。

答案:A

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公安带走假币实物,营业网点应留存《证据保全决定书》、《证据保全清单》及办案警察工作证件的复印件备查,保存时间不少于( )年。

A. A、永久

B. B、30

C. C、15

D. D、5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cd3-1336-c0c0-3bf7bd52af00.html
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填单台配置客户签字笔,填单台摆放常用空白凭证,要求摆放有序,数量应达到储存单格的()以上,并提供填单模板。

A. A、1/3

B. B、2/3

C. C、1/2

D. 45295

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bca-c13f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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遇到纠纷时,服务经理与客户现场沟通遵循三步法:一隔离、二安抚、三聆听
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e85-077a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些业务需核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?

A. A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款

B. B、自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上的现金存取业务

C. C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换

D. D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d07-ba6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现有一名泰国老板持永居证和在本地购买的房产证来开通电子渠道,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币

A. A、1万元

B. B、3万元

C. C、10万元

D. D、500万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c24-50e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理个人外汇业务相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求,至少保存3年备查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7a-7c17-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6f-a078-c0c0-3bf7bd52af00.html
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34、凹印假美元采用了与真钞相同的()。

A.  凹印工艺;

B.  丝印工艺;

C.  凸印工艺;

D.  胶印工艺。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2b-9eaf-c0c0-3bf7bd52af00.html
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128、为方便消费者查询,冠字号码查询业务原则上采用在业务发生网点查询的方式。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcfe-e529-c0c0-3bf7bd52af00.html
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关于“0016—电诈保护管控”解管控业务做法正确的是?

A. A、管控补充说明无“#NKF”字样的,可由客服办理解管业务

B. B、仅开户网点可按照“0016电诈保护管控”柜面解管标准办理解管业务

C. C、管控补充说明含“#NKF”字样的,表明客户被骗风险较高,仅限柜面办理解管业务。

D. D、客户前往机构办理解管困难的,机构可通过视频核身等方式确认,完成核实后留存资料办理解管业务。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e02-2b17-c0c0-3bf7bd52af00.html
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