风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。

A. A、身份识别

B. B、安全评估

C. C、尽职调查

D. D、开户审核

A. A、15个工作日

B. B、30个工作日

C. C、15日

D. D、30日

A. A、三化模板

B. B、核心模板

C. C、工作模板

D. D、事件模板

A. 正确

B. 错误

A. A、 近亲属，是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女

B. B、近亲属，是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母

C. C、亲属，是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹

D. D、近亲属，是指配偶、父母、子女

A. 正确

B. 错误

A. 　点验钞机;

B. 　自动化清分机具;

C. 　取款机;

D. 　存取款一体机。

A. A、人民币壹仟陆佰捌拾元叁角整

B. B、人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角

C. C、人民币壹仟陆佰捌拾元叁角

D. D、人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角零分