答案：A
A. A、功能型
B. B、简易型
C. C、专业性
D. D、复杂性
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 正确
B. 错误
A. A、1000美元
B. B、5000美元
C. C、10000美元
D. D、50000美元
A. 机具配备;
B. 现金清分;
C. 冠字号码数据信息保存;
D. 冠字号码记录要素。
A. 书面;
B. 口头;
C. 电话。
A. A、1个工作日内
B. B、2个工作日内
C. C、3个工作日内
D. D、3日
A. 正确
B. 错误
A. A、中国护照
B. B、港澳居民来往内地通行证
C. C、境外永久居留证
D. D、外国护照
E. E、外国人永久居留身份证
