答案：B
A. A、5万 5万
B. B、10万 10万
C. C、20万 20万
D. D、10万 20万
A. A、由主体单位出具成立证明文件
B. B、文件内需注明“财务独立核算”字样
C. C、注明食堂负责人相关信息
D. D、落款处加盖主体单位公章
A. 7;
B. 15;
C. 20;
D. 30。
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D. D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 规范货币鉴别行为;
B. 规范假币收缴行为;
C. 规范假币鉴定行为;
D. 规范残损人民币兑换行为。
A. A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B. B、借还款场景：提供当时借还款协议合同
C. C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D. D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
A. A、事业单位
B. B、世界500强
C. C、政府平台、国企背景
D. D、民办非企业
