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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。

答案:A

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195、中国人民银行成立于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc71-e56c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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厅堂员工谈心谈话应该每( )进行一次?
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只能柜面发起管控的管控类型为()
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英文姓名长度超过()个字符,则将超出部分存储在“英文姓名备用”栏目中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c22-5dab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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154、银行业金融机构记录的冠字号码信息,必须隔天传输到冠字号码查询信息系统。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd07-4de7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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160、银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议的延伸,在()指导下开展工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc63-bb34-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2023年12月1日后所有旧版永居证无法使用,需更换新版永居证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e51-e0ab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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原则上六大分行应至少设置()名专职汇款业务岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bd0-8927-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人开立单位银行结算账户,所有账户的付款业务日自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e92-d9a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构为企业开立一般存款账户、专用存款账户,通过()操作员直接备案账户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf3-ea06-c0c0-3bf7bd52af00.html
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判断题
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。

答案:A

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195、中国人民银行成立于()。

A.  1947年;

B.  1948年;

C.  1949年;

D.  1950年。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc71-e56c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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厅堂员工谈心谈话应该每( )进行一次?

A. A、日

B. B、周

C. C、月

D. D、季

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只能柜面发起管控的管控类型为()

A. A、0008

B. B、0017

C. C、0014

D. D、0013

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英文姓名长度超过()个字符,则将超出部分存储在“英文姓名备用”栏目中。

A. 30

B. 32

C. 35

D. 40

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154、银行业金融机构记录的冠字号码信息,必须隔天传输到冠字号码查询信息系统。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd07-4de7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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160、银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议的延伸,在()指导下开展工作。

A.  国务院反假货币工作联席会议;

B.  中国人民银行;

C.  国务院;

D.  国务院反假货币工作联席会议办公室。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc63-bb34-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2023年12月1日后所有旧版永居证无法使用,需更换新版永居证。
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原则上六大分行应至少设置()名专职汇款业务岗。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bd0-8927-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人开立单位银行结算账户,所有账户的付款业务日自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e92-d9a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构为企业开立一般存款账户、专用存款账户,通过()操作员直接备案账户信息。

A. A、2级

B. B、3级

C. C、4级

D. D、2级或4级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf3-ea06-c0c0-3bf7bd52af00.html
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