答案：A
A. A、跨区
B. B、跨县
C. C、跨市
D. D、跨省
A. 按假币收缴程序予以收缴
B. 退回原持有人
C. 全额兑换
A. 粘贴薄膜;
B. 烫印薄膜;
C. 套印珠光油墨;
D. 使用光变油墨印刷。
A. 认定申请
B. 意见书
C. 认定证明
A. A、每日上午、下午共进行两次巡查
B. B、宣传材料应在有效期内，过期及时清理，宣传材料摆放整齐有序，不同的材料按种类可结合成一沓整齐摆放
C. C、填单台配置客户签字笔，填单台摆放常用空白凭证，要求摆放有序，数量应达到储存单格的 2/3 以上，并提供填单模板
D. D、工作区域内，业务所需物品摆放应横向成行、纵向成线，每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面
A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
A. A、分级检查与逐级负责相结合的原则
B. B、运营检查与业务指导相结合的原则
C. C、交叉检查与上级行派出人员检查相结合的原则
D. D、运营检查与考核奖惩相结合的原则
A. 查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询;
B. 查询人应携带有效证件;
C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料;
D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》。
