实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. A、需要拍摄面签照片，并进行面签核实视频录制

B. B、不需要拍摄面签照片，也无需进行面签核实视频录制

C. C、不需要拍摄面签照片，只需进行面签核实视频录制

D. D、需要拍摄面签照片，无需进行面签核实视频录制

A. A、1个

B. B、3个

C. C、5个

D. D、10个

A. A、经办柜员

B. B、营业经理

C. C、客户

D. D、尽调人

A. 　由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴;

B. 　由鉴定单位予以没收;

C. 　由鉴定单位转交公安机关处理。

A. A、2天

B. B、1天

C. C、2个工作日

D. D、1个工作日