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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。

答案:B

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结算通产品体系包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd2-f026-c0c0-3bf7bd52af00.html
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服务经理指导老年机具操作时,可适当帮助点击机具界面上不重要的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e35-8585-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行票据业务操作规程》,浙江省本票不受地域限制,均可背书转让和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e5a-b6a9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2、人民币纸币票面出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3af-c712-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外币现金收付业务差错金额,按前一工作日公布的外汇牌价基准折合人民币后计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9e-2863-c0c0-3bf7bd52af00.html
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因防伪或者其他原因,需要改变人民几点的()的,由中国人民银行决定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df6-16f9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户需等待全部开户资料影像审核通过后,方可发起远程视频核验
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e33-aace-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于不足( )美元境内收付款,无需申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb0-3a19-c0c0-3bf7bd52af00.html
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96、金融机构为逃避人民银行的反假货币执法检查,销毁有关证据材料,人民银行将给予50-200万元的罚款处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf4-72a1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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106、目前流通中美元所有面额背面主景均为美国著名建筑。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf7-c177-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
判断题
)
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精锐大赛汇总题库

勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。

答案:B

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结算通产品体系包括( )

A. A、e付宝

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服务经理指导老年机具操作时,可适当帮助点击机具界面上不重要的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e35-8585-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行票据业务操作规程》,浙江省本票不受地域限制,均可背书转让和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e5a-b6a9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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2、人民币纸币票面出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )

A.  票面出现一处脱墨,脱墨面积大于80mm2的

B.  票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80mm2的

C.  票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于100mm2的

D.  票面脱墨面积虽未超过以上标准,但重要防伪特征之一脱墨严重,影响防伪功能的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3af-c712-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外币现金收付业务差错金额,按前一工作日公布的外汇牌价基准折合人民币后计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9e-2863-c0c0-3bf7bd52af00.html
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因防伪或者其他原因,需要改变人民几点的()的,由中国人民银行决定?

A. A、印制材料

B. B、技术

C. C、工艺

D. D、专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df6-16f9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户需等待全部开户资料影像审核通过后,方可发起远程视频核验
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e33-aace-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于不足( )美元境内收付款,无需申报。

A. 0.5

B. 1

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb0-3a19-c0c0-3bf7bd52af00.html
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96、金融机构为逃避人民银行的反假货币执法检查,销毁有关证据材料,人民银行将给予50-200万元的罚款处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf4-72a1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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106、目前流通中美元所有面额背面主景均为美国著名建筑。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf7-c177-c0c0-3bf7bd52af00.html
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