答案：B
A. A、暂停非柜面管控
B. B、账户冻结
C. C、客户号管控
D. D、账户管控
A. A、资金流向风险
B. B、开卡非本人使用
C. C、个人买卖银行卡
D. D、未充分核实客户资料真实性
A. A、上门面签一般企业的法人或负责人时免除拍摄签字照片
B. B、留存的财务、经办人的手机号码非实名
C. C、法人对其经营范围等情况不清楚，客户经理需上门核实经营的真实性并拍摄相关照片
D. D、法人使用远程视频核验方式核实开户意愿
A. 正确
B. 错误
A. 代理行;
B. 本行;
C. 第三方。
A. A、上交或调拨的款项经常发生短少
B. B、未经主管签批，办理大额现金出入库
C. C、未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务
D. D、代客户填制存取款凭证
A. A、11亿
B. B、9亿
C. C、500万
D. D、5万
A. A、公安机关
B. B、人民法院
C. C、海关
D. D、检察院
A. 正确
B. 错误
