答案：A
答案：A
A. A、根据证件信息核实地址
B. B、核实客户用途
C. C、手机号码实名信息核验
D. D、核实是否有现场陪同情形
A. A、停止支付
B. B、中止业务
C. C、暂停非柜面业务
D. D、限制账户交易
A. A、未按规定设置账簿、会计登记簿
B. B、未按规定妥善保管会计档案
C. C、未按规定建档。归档并规范登记档案的
D. D、未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续
A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准;
B. 确保现金从业人员具备识别货币真伪的能力;
C. 对开户单位会计出纳人员定期开展防伪培训;
D. 采集、存储人民币和主要外币冠字号码。
A. A、发现城商行汇票打印出错，可使用“本汇票重打”交易
B. B、发现本汇票内容有误，可使用“本汇票签发”交易
C. C、本汇票打印成功后，客户要求现场打印回单的，可使用“凭证补制”交易
D. D、对于当日未及时发送的城商行汇票，当日或次日可使用“城商行汇票特殊发送”交易
A. A、客户经理认为确无风险的，可不开展开户初期尽调
B. B、客户经理认为确无风险的，可延后尽调，将尽调改为满一个月后一次尽调
C. C、法人授权他人办理开户的，客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频，两者可二选一。
D. D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
A. A、兄弟姐妹
B. B、父母
C. C、配偶
D. D、朋友
A. A、黄山
B. B、泰山
C. C、桂林山水
D. D、三潭印月
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
A. 获得人民银行授权;
B. 至少有2名以上专业鉴定人员;
C. 配置独立场所和专业鉴定仪器;
D. 制定完善的鉴定操作规范。
