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柜面收到1999版一元纸币不得对外支付。

答案:B

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98、金融机构与客户发生假币纠纷的,如果金融机构因为设备损坏无法提供相关记录相应存取款、货币兑换等业务的记录,可不承担相应责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf5-14b4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下属于交易授权的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df2-a08b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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130、手工清分应由清分机构组织专门人员,对()进行清点处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc56-fc12-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行审计部负责对企业银行结算账户业务涉及到的内控制度、协议文本予以法律合规审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e86-2c4d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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凡首次办理涉外收付款业务的机构申报主体,应填写《组织机构基本情况表》同时提供《营业执照》或《特殊机构代码赋码通知书》等证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eac-37a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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审核企业开户意愿过程中留存的音频、视频文件应按( )在指定办公电脑硬盘建立单独文件夹序时保管,并在其他指定办公电脑硬盘进行备份
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcf-aa4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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¥1680.30的大写金额正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8deb-77e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-44f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e11-4c98-c0c0-3bf7bd52af00.html
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备付库存不足时,主动提供预约服务,预约时间不超过()个工作日。
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判断题
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柜面收到1999版一元纸币不得对外支付。

答案:B

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98、金融机构与客户发生假币纠纷的,如果金融机构因为设备损坏无法提供相关记录相应存取款、货币兑换等业务的记录,可不承担相应责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf5-14b4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下属于交易授权的有?

A. A、个人补/换折类业务

B. B、客户账转客户账业务

C. C、对公综合签约业务

D. D、个人转账开销户业务

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130、手工清分应由清分机构组织专门人员,对()进行清点处理。

A.  20及其以下面额;

B.  不宜采用清分设备清分的现金;

C.  回笼旺季未及时清理的现金。

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总行审计部负责对企业银行结算账户业务涉及到的内控制度、协议文本予以法律合规审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e86-2c4d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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凡首次办理涉外收付款业务的机构申报主体,应填写《组织机构基本情况表》同时提供《营业执照》或《特殊机构代码赋码通知书》等证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eac-37a2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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审核企业开户意愿过程中留存的音频、视频文件应按( )在指定办公电脑硬盘建立单独文件夹序时保管,并在其他指定办公电脑硬盘进行备份

A. A、企业名称

B. B、开户时间

C. C、账号

D. D、企业类型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcf-aa4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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¥1680.30的大写金额正确的是?

A. A、人民币壹仟陆佰捌拾元叁角整

B. B、人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角

C. C、人民币壹仟陆佰捌拾元叁角

D. D、人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角零分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8deb-77e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-44f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有?

A. A、个体工商户

B. B、个人独资企业

C. C、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D、受政府控制的企事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e11-4c98-c0c0-3bf7bd52af00.html
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备付库存不足时,主动提供预约服务,预约时间不超过()个工作日。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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