答案：A
A. 正确
B. 错误
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作：删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节，去除联系信息调查模块，取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式：针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息，识别开户意愿即可完成开户尽调，无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作；针对网银限额尽调免除后级审批，免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围：支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少（取消开户初期一周内的实地尽调要求）
A. 正确
B. 错误
A. 清点并记录冠字号码再对外支付;
B. 配备相应软硬件，实现冠字号码信息流与现金实物流同步交接;
C. 其他可行的方案;
D. 银行业金融机构间跨行现金应进行冠字号码采集，不必实现可追溯查询。
A. A、黑名单
B. B、白名单
C. C、灰名单
D. D、黄名单
A. A、中止账户
B. B、暂停非柜面
C. C、终止账户
D. D、提升客户风险等级
A. 发现新造假手段制造的假币;
B. 被收缴人不配合收缴;
C. 发现假币犯罪线索;
D. 一次性发现假币张枚数达到规定的报告起点。
A. A、5%
B. B、10%
C. C、15%
D. D、20%
A. A、网上银行
B. B、信用卡
C. C、手机银行
D. D、百灵鸟短信
