对无法准确提供交易对手信息，或资金转入转出理由存在明显异常的，应婉拒业务办理的申请。

A. 　人民银行分支机构现金清分中心

B. 　银行业金融机构现金清分中心

C. 　假币案件收缴

D. 　银行业金融机构柜面

A. 　特殊残缺、污损人民币。票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因，造成外观、质地、防伪特征受损、纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

B. 　纸币因破损、脏污、水洗严重，撕裂较大使用透明胶带粘贴，夹有订书钉(针)、大头针、回形针等金属物品，不宜再继续流通使用的人民币。

C. 　纸币票面涂写字迹、盖有“全额”、“半额”等印章或印有标语(反宣币)的，不宜再继续流通使用的人民币。

D. 　银行机构在清分过程中产生的清分拒钞，存在前三项情况之一的，经辨认不宜再继续流通使用的人民币。

A. A、黄山

B. B、泰山

C. C、桂林山水

D. D、三潭印月

A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码

B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

C. C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的

D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌

A. 　确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准;

B. 　确保现金从业人员具备识别货币真伪的能力;

C. 　对开户单位会计出纳人员定期开展防伪培训;

D. 　采集、存储人民币和主要外币冠字号码。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. A、解付银行

B. B、收付银行

C. C、兑付银行

A. A、实际结算金额

B. B、出票金额

C. C、多余金额（出票金额-实际结算金额）