答案：A
答案：A
A. 当地公安局;
B. 中国人民银行及其分支机构;
C. 中国人民银行及其分支机构授权的当地鉴定机构;
D. 任何当地银行业金融机构。
A. A、若按客户号管控，有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构、最新开户的二类结算账户所在机构、最新开户的三类结算账户所在机构
B. B、若按客户号管控，无结算账户的，则最先开立的其他账户所在机构为责任机构
C. C、若按客户号管控，若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构
D. D、若按账号管控，则管控责任机构为账户开户机构
A. A、0008-客户信息不合规
B. B、0012-证件过期
C. C、0004-一人多账户
D. D、0003-联系方式管控
A. A、e证购
B. B、e钱包
C. C、e结汇
D. D、e付宝
A. A、新开卡
B. B、同账号配卡
C. C、正常换卡
D. D、挂失换卡
A. 正确
B. 错误
A. A、一年
B. B、一个会计年度
C. C、半年
D. D、一周年
A. 1000元以上3000元以下;
B. 1000元以上5000元以下;
C. 1000元以下10000元以下;
D. 1000以上50000以下。
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D. D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
